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苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

发布时间: 2019-11-30 12:53:08

[摘要] 苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2019年10月11日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知,2019年10月14日(星期一)10:00在本公司会议室召开。公司董事会同意授权公司管理

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁一沟集团有限公司第六届董事会第五十一次会议将于2019年10月11日星期五通过电子邮件通知,会议将于2019年10月14日星期一上午10:00在公司会议室举行。出席本次会议的有6位董事,包括杨光先生、徐宏先生和沈厚才先生。会议应有9名有投票权的董事和9名实际有投票权的董事。会议由董事长张靳东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过认真审议和表决,全体与会董事达成如下决议:

一、《关于为子公司提供履约担保的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

为支持本公司子公司南京苏宁电子商务有限公司(以下简称“南京苏宁电子商务”)的业务发展,满足其繁荣销售和库存商品的需求,向供应商采购商品,董事会同意本公司为南京苏宁电子商务向供应商采购商品提供不超过30亿元的商品采购履约担保,担保金额占本公司2018年经审计净资产的3.40%。公司董事会同意授权公司管理层处理上述担保相关事宜。

详情请参阅《关于为子公司提供绩效保证的公告》。2019-108年。

二.《公司及子公司贷款申请议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

年底,当促销季节全面展开时,为了加强库存和销售,加强公司零售基础设施建设,公司还做了相应的资金储备。公司及其子公司计划向银行和其他金融机构申请贷款,贷款金额预计不超过130亿元。根据本公司“重大投资与财务决策系统”,自年初至本董事会决议日累计未偿还贷款金额不超过2018年经审计净资产的50%。

公司董事会认为,公司及其子公司向银行和其他金融机构申请贷款将有利于公司业务的发展和市场竞争力的不断增强,符合公司的业务发展规划。公司经营状况良好,各项业务运行正常,偿债能力良好,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司财务产生重大影响。

特此宣布。

苏宁一沟集团有限公司

董事会

2019年10月15日

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